Informazioni Evento

  • lun
    06
    Mag
    2019

    Antiriciclaggio

    12-13,30Webinar

    Antiriciclaggio: indicatori di anomalia e comunicazioni
    La prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frode coinvolge in maniera diretta la Pubblica Amministrazione, anche locale, e si trova da anni al centro dell’agenda europea e nazionale. In questo terzo webinar, parte di un ciclo di seminari online dedicati al ruolo dei Comuni nella prevenzione dei fenomieni di riciclaggio, saranno analizzati alcuni esempi di schede per la rilevazione dei c.d. "indicatori di anomalia" ossia delle connotazioni o dei comportamenti da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Nel webinar saranno approfondite, inoltre, le modalità di comunicazione del soggetto gestore all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), l'autorità centrale antiriciclaggio istituita presso la Banca d’Italia.

    RELATORI

    Alessia Adamo - Formatrice

    ISCRIVITI ONLINE