Informazioni Evento

  • ven
    29
    Mar
    2019

    Prevenzione riciclaggio

    1:30Webinar

    Prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frode: organizzazione e comunicazioni

    ISCRIVITI

    La prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frode si trova da anni al centro dell’agenda europea e nazionale. Dopo il primo incontro dedicato ad illustrare il quadro normativo, in questo secondo webinar saranno analizzati i modelli organizzativiidonei a gestire questi processi, le banche dati disponibili e il valore della condivisione delle informazioni, gli indicatori di anomalia e le modalità di segnalazione delle operazioni sospette, nonché il sistema delle sanzioni.


    RELATRICE

    Alessia Adamo - 
    Formatrice


    DESTINATARI

    La partecipazione ai webinar è gratuita. I webinar sono destinati prioritariamente al personale di  Comuni, Unioni di Comuni e altre P.A.

    ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse. Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è necessario eseguire un rapido test di connessione.

    Per maggiori informazioni sui webinar, guarda il videotutorial.